公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-005

证券代码：870843 证券简称：国傲科技 主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2020 年 2020 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材 提供技术开发与服 1,000,000 0

料、燃料和 务

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联借款 3,000,000 0

合计 - 4,000,000 0 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况：
1. 自然人
姓名：林泽沂

公告编号：2020-005

住所：福建省厦门市湖里区五通
2. 法人及其他经济组织
名称：厦门市壹加壹网络科技有限公司
住所：厦门市思明区观音山运营中心 6 号楼 18 层
注册地址：厦门市思明区观音山运营中心 6 号楼 18 层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林镇江
实际控制人：林泽榕
注册资本：人民币 26,010,000.00
主营业务：互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；再生物资回收与批发（不含危险废弃物和废旧电子电器）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；互联网销售。
（二）关联关系

1、林泽沂，为公司的实际控制人、董事长；

2、厦门市壹加壹网络科技有限公司，为本公司控股子公司厦门国傲商旅网络技术服务有限公司的参股公司，占注册资本的 23.07%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 9 日，厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通
过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事林泽沂回避表决。表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会进行审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2020-005

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方根据业务开展的需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020 年度，为了避免公司发展过程中出现运营资金不足的情况，关联股东林泽
沂预计为公司提供借款人民币 300 万元，以上财务资助为无偿资助，公司无需向关联人支付相关的借款费用。

2、厦门国傲科技股份有限公司与厦门市壹加壹网络科技有限公司（以下简称“壹加壹”）已成为战略合作伙伴，公司为壹加壹提供技术开发与服务，携手打造“超值……
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