公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-007

证券代码：870843 证券简称：国傲科技 主办券商：国盛证券
厦门国傲科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东会会议于 2020 年 4 月 9 日以公告形式通知全体股东到会参加会
议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9：00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2020-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870843 国傲科技 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强，林潇律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》

《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

公告编号：2020-007

议公告》（公告编号：2020-003）。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见 2020 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案内容详见 2020 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《厦门国傲科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》
议案内容详见 2020 年 4 月 ……
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