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公告日期：2025-08-08
公告编号：2025-058
证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
云南金浔资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第
三届董事会第十九次会议，根据《云南金浔资源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并在董事会上就相关事项向相关人员进行询问并获得解答，本着对公司及全体股东负责的态度，秉承勤勉尽责精神，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十九次会议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：
本次取消监事会并修订《云南金浔资源股份有限公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第五次临时股东
大会审议。
二、对《关于修订相关公司治理制度的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：
本次取消监事会，对《云南金浔资源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司相关治理制度进行修订制度符合中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并符合公司实际情况。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第五次临时股东
大会审议。
公告编号：2025-058
云南金浔资源股份有限公司
郑冬渝
黄学斌
夏洪应
2025 年 8 月 8 日
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