公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-060

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

云南金浔资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第
三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》，同意公司取消监事会，本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，严磊先生不再担任公司监事会主席，朱知明先生不再担任公司职工代表监事，高畅女士不再担任公司非职工代表监事，严磊先生、朱知明
先生原任期自 2023 年 1 月 16 日至 2025 年 8 月 25 日，高畅女士原任期自 2025
年 5 月 16 日至 2025 年 8 月 25 日，离任后均在公司继续担任其他职务。监事会
职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，严磊先生持有公司股票 0 股，朱知明先生持有公司股
票 0 股，高畅女士持有公司股票 0 股；离任后，严磊先生、朱知明先生、高畅女士将严格遵守相关法律法规的规定。

公司对严磊先生、朱知明先生、高畅女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日

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