公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-061

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长袁荣先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。

公告编号：2025-061

基于上述，公司按照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，《云南金浔资源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：

（1）.《股东会议事规则》

（2）.《董事会议事规则》

（3）.《董事会审计委员会工作细则》

（4）.《董事会提名委员会工作细则》

（5）.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（6）.《董事会战略委员会工作细则》

（7）.《对外担保管理制度》

（8）.《关联交易管理制度》

公告编号：2025-061

（9）.《投资者关系管理制度》

（10）.《信息披露管理制度》

（11）.《总经理工作细则》

（12）.《董事会秘书工作制度》

（13）.《重大信息内部报告制度》

（14）.《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

（15）.《承诺管理制度》

（16）.《独立董事工作制度》

（17）.《独立董事津贴制度》

（18）.《利润分配管理制度》

（19）.《募集资金管理制度》

（20）.《内幕知情人登记管理制度》

（21）.《年度报告重大差错责任追究制度》

（22）.《重大对外投资决策管理办法》

其中（1）（2）（7）（8）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（21）（22）项治理制度尚需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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