公告日期：2026-03-06

云南金浔资源股份有限公司

章 程

二〇二六年二月

（H股发行上市后适用）

云南金浔资源股份有限公司

章 程

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定......13

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28

第三节 董事会专门委员会......32

第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 利润分配......35

第三节 内部审计......37

第四节 会计师事务所的聘任......37

第八章 通知和公告......37

第一节 通知......37

第二节 公告......38

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40

第十章 投资者关系管理......42
第十一章 修改章程......44
第十二章 争议的解决......44
第十三章 附则......44

第一章 总 则

第一条 为维护云南金浔资源股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《管理办法》和其他法律法规和规范性文件
的规定，由云南金浔商贸有限公司整体变更为股份有限公司，公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在云南省昆明市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码为 915301005501120153。

第四条 公司于 2025 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）备案，于 2026年 1月 8日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次发行境外上市外资股（H 股）普通股 42,280,400
股（含因行使超额配售权发行 5,514,800 股），每股面值为人民币 1 元，于 2026
年 1 月 9 日在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“首次公开发行 H
股”）。

第五条 公司注册名称及住所

中文名称：云南金浔资源股份有限公司

英文名称：YUNNAN JINXUN RESOURCES CO., LTD.

公司住所：云南省昆明高新区昌源北路 1389 号 B 幢三楼。

第六条 公司注册资本为人民币 15,257.7043 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事袁荣担任。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务……
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