公告日期：2026-03-31

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云南金浔资源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁荣先生
6. 会议列席人员：审计委员会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员列席
了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司已经
编制了《2025 年度总经理工作报告》，就公司 2025 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2026 年的主要工作作了详细安排。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关规定，公司审计委员会已完成 2025 年度各项履职工作，现将编制的《公司 2025 年度审计委员会工作报告》提交董事会审议。
2.审计委员会意见

委员会认为，《2025 年度审计委员会工作报告》严格按照相关法律法规、
监管要求及公司制度规定编制，内容全面覆盖了委员会 2025 年度核心工作职责，包括外部审计机构监督评估、内部审计工作指导、财务报告审核、内部控制有效性评估、关联交易审议等关键工作领域。报告真实、准确反映了委员会全年履职情况，会议召开程序、议案审议流程、表决结果等记录完整规范，符合《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关要求。同意将该报告提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会已经编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案（新三板）》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2025 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2025 年年度报告》（新三板）、《2025 年年度报告摘要》（新三板）。
2.审计委员会意见

《公司 2025 年年度报告及其摘要（新三板）》内容真实、准确、完整，
编制程序合规，财务信息公允可靠，外部审计工作规范有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将公司《2025 年年度报告及其摘要（新三板）》提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析。
2.审计委员会意见
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