公告日期：2026-04-17

此 乃 要 件 請 即 處 理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下雲南金潯資源股份有限公司的所有股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.

雲南金潯資源股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3636）

(1) 2025年度審核委員會報告

(2) 2025年度董事會工作報告

(3) 2025年年度報告及其摘要（新三板）

(4) 2025 年年度財務報表（新三板）

(5) 2026年年度財務預算

(6) 派發2025年度末期股息

(7) 續聘2026年度核數師

(8) 2025年度獨立董事報告

(9) 2025年度經審計綜合財務報表（H股）

(10) 授權董事會釐定董事酬金

(11) 潛在購買理財產品

(12) 修訂2022年度、2023 年度及 2024 年度財務報表（新三板）

(13) 2025年ESG報告

(14) 2025 年年度報告（H 股）

(15) 發行授權

(16) 回購授權

(17) 擴大發行授權

及

年度股東會通告

本封面頁所用詞彙具有本通函所界定的相同涵義。
本公司謹訂於2026年5月 18 日（星期一）下午二時正假座中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層召開及舉行年度股東會。年度股東會通告載於本通函。隨附年度股東會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jinxunec.com)刊發。
如　閣下擬委派代表參加年度股東會，務請按照代表委任表格印列的指示填妥隨附的代表委任表格，並於年度股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於24小時前（不包括公眾假期的任何部份）交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。本通函內時間及日期的提述均為香港本地時間及日期。

2026年4月17日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件...... 3

附錄 說明函件 ...... 14

年度股東會通告 ...... 18
– i –

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「年度股東會」 指 ……
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