公告日期：2026-04-17

证券代码：870844 证券简称：金浔资源 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

云南金浔资源股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月
31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-027。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 72.23%已发行有
表决权股份的股东袁荣先生书面提交的《云南金浔资源股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》《云南金浔资源股份有限公司 2025 年报（H
股）的议案》，提请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临
时提案。

（公司于 2026 年 1 月 9 日港股上市，截止目前，公司总股本为 152,577,043
股，其中 H 股股数为 42,280,400 股，新三板股数为 110,296,643 股；袁荣先生
合计持有公司 66.35%的股权，同时通过担任合励投资执行事务合伙人，间接控制合励投资所持有的公司 5.88%股权对应的表决权，因此，袁荣先生合计控制公司 72.23%表决权。）

（二）临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司相关治理要求，为持续提升公司环境管理、社会责任履行及公司治理水平，强化信息披露透明度，公司编制完成了《云南金浔资源股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《国际财务报告准则》等相关规定，公司按照 H 股上市公司信息披露要求，编制完成了《云南金浔资源股份有限公司 2025 年度报告（H 股）》。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东袁荣先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东袁荣先生提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股东会会议通
知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

2025 年度审计委员会工作

1 √

报告的议案

2025 年度董事会工作报告

2 √

的议案

2025 年年度报告及其摘要

3 √

的议案（新三板）

2025 年度财务决算报告的

4 √

议案

2026 年度财务预算报告的

5 √

议案

2025 年年度利润分配的议

6 √

案

关于聘任 2026 年度会计师

7 事务所并授权董事会决定 √

审计机构酬金的议案

关于公司 2025 年度独立董

8 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。