公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-027

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事 童伟标
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事崔立程因出差缺席；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司新增房产抵押授信 》

1.议案内容：

公司向宁波银行股份有限公司江北支行申请金额为 550 万元的房产抵押贷款，现贷款到期不续贷。公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司江北支行申请 550 万元的房产抵押授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司光大银行授信 》

1.议案内容：

公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请金额为 400 万元的授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于子公司中国银行授信 》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 500 万授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于子公司北京银行授信 》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 640 万授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于为子公司北京银行授信提供担保 》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人……
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