公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-028

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 崔立程

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司北京银行授信》
1.议案内容：

控股子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 1000 万授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司光大银行授信》
1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国光大银行银行股份有限公司宁波分行江北支行申请金额为 600 万元的授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为控股子公司光大银行授信向担保机构提供反担保》
1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国光大银行银行股份有限公司宁波分行江北支行申请金额为 600 万元的授信。该笔授信由宁波市正德中小企业融资担保有限公司提供担保，关联方童伟标连带责任保证，公司向担保机构提供反担保。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为控股子公司中国银行授信提供担保（补充）》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于控

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股子公司拟新增银行授信》的议案；6 月 10 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于子公司中国银行授信》的议案，控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国行银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信总金额共计 1000万元，根据银行要求该笔授信由公司提供担保。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 12 日 9时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限
公司 2025 年第四次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司
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