公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-070

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。

公告编号：2025-070

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870847 达人旅业 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟参与慈城古县城景

1 区全渠道营销合作项目投标暨关

联交易》

议案一：《关于公司拟参与慈城古县城景区全渠道营销合作项目投标暨关

公告编号：2025-070

联交易》

根据公司经营发展需要，公司拟参与慈城古县城景区全渠道营销合作项目 投标，项目拟合作期限为三年。本次交易行为构成关联交易，最终合作结果及 关联交易金额以招标结果为准。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的《关联交易公告》（2025-068）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（宁波市江北开发投资集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份 证明文 件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身 份证原件及 复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身 份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖 法人公 章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人 出席会议的， 须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、 出席人身份证原 件及复印件等凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登……
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