公告日期：2026-03-04

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相
关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870847 达人旅业 2026 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

（逐项表决议案）

1 （子议案）

（子议案）

《关于建设银行贷款到期续

1 贷》

《关于中国银行贷款到期续

2 贷》

《关于控股子公司向中国银

3 行贷款续贷公司提供担保》

《关于控股子公司向甬城农

4 商行贷款续贷公司提供反担

保》

《关于控股子公司拟向农业

5 银行申请贷款公司提供反担

保》

《关于控股子公司向中国银

6 行贷款续贷公司提供担保》

议案一：《关于建设银行贷款到期续贷》

公司向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请 1000 万贷款。该笔贷款由子公司宁波达人旅游开发有限公司做担保，关联方童伟标、卢薇连带责任保证。现该笔贷款到期续贷，额度未增加。
议案二：《关于中国银行贷款到期续贷》

公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 500 万元的贷款，关联方童伟标、卢薇连带责任保证。现贷款到期续贷，额度未增加。
议案三：《关于控股子公司向中国银行贷款续贷公司提供担保》

公司控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 1000 万的贷款,公司为该笔借款提供担保，关联方童伟标、卢薇连带责任保证。现贷款到期续贷，额度未增加。
议案四：《关于控股子公司向甬城农商行贷款续贷公司提供反担保》

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向宁波甬城农村商业银行股份有限公司甬江支行申请 300 万的信用借款，现贷款到期续贷。该笔贷款由宁波市农业融资担保有限公司提供担保，公司向担保机构提供反担保。
议案五：《关于控股子公司拟向农业银行申请贷款公司提供反担保》
控股子公司宁波达人旅游开发有限公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波育才支行申请 400 万元的贷款，该笔贷款由宁波市正德中小企业融资担保有限公司提供担保，公司及关联方童伟标、卢薇、楼金杰为此提供反担保。
议案六：《关于控股子公司向中国银行贷款续贷公司提供担保》

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向……
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