公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-027

证券代码：870848 证券简称：柏亚股份 主办券商：浙商证券
广东柏亚供应链股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴名城

6.会议列席人员：吴名城、黄署、胡燕平、黄文彦

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴春国因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准吴春国先生辞去董事职务》的议案
1.议案内容：
董事吴春国先生因工作调动，辞去公司董事职务，且不再担任公司其他任何职务。

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名符成平女士为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

吴春国先生因工作调动，辞去董事职务，公司董事会提名符成平女士为第三届董事会董事，任期期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，召开时间：2023 年 12 月 8 日。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-027

三、备查文件目录

《广东柏亚供应链股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日

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