公告日期：2025-04-25

证券代码：870848 证券简称：柏亚股份 主办券商：浙商证券
广东柏亚供应链股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴名城

6.会议列席人员：吴名城，符成平，黄署，胡燕平，黄文彦

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准符成平女士辞去董事职务》
1.议案内容：

董事符成平女士因工作调动，申请辞去公司董事职务，且不再担任公司其他任何职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准黄文彦女士辞去董事职务》
1.议案内容：

董事黄文彦女士因个人原因已从公司离职，申请辞去公司董事职务，且不再担任公司其他任何职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名林道勋先生为第三届董事会董事》
1.议案内容：

符成平女士因工作调动，辞去董事职务，公司董事会提名林道勋先生为第三届董事会董事，任期期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名林惠丽女士为第三届董事会董事》
1.议案内容：

黄文彦女士因个人原因已从公司离职，辞去董事职务，公司董事会提名林惠丽女士为第三届董事会董事，任期期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024 年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常
工作、 公司 2025 年战略规划与 2024 年股东大会决议执行情况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行了总结，并提出了 2025 年企业发展经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制和审核《2024 年度报告及年度报告摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年度利润分配预……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。