
公告日期:2025-05-19
证券代码:870848 证券简称:柏亚股份 主办券商:浙商证券
广东柏亚供应链股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 19 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴名城
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 3 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名林道勋先生为第三届董事会董事》
1.议案内容:
符成平女士因工作调动,辞去董事职务,公司董事会提名林道勋先生为
第三届董事会董事,任期期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
(二)审议通过《关于提名林惠丽女士为第三届董事会董事》
1.议案内容:
黄文彦女士因个人原因已从公司离职,辞去董事职务,公司董事会提名
林惠丽女士为第三届董事会董事,任期期限自 2024 年年度股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
(三)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会汇报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事会汇报 2024 年年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务决算报告予以
汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容:
经综合考虑,公司决定以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4
元(含税),共计派发现金红利 200 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占……
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