公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：870848 证券简称：柏亚股份 主办券商：浙商证券
广东柏亚供应链股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴名城

6.会议列席人员：吴名城、林道勋、黄署、胡燕平、林惠丽、吴佳玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告

公告编号：2025-019

内容真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东柏亚供应链股份有限公司半年度报告》的公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名吴名城、林道勋、黄署、胡燕平、林惠丽为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议,任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，召开时间：2025 年 9 月 12 日。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东柏亚供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广东柏亚供应链股份有限公司 2025 年半年度报告》

广东柏亚供应链股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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