公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-025

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京亿安天下科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年
4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-022。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 36.0459%已发行
有表决权股份的股东王雪芳书面提交的《关于北京亿安天下科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的提案函》，提请在2026年5月20日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于提名公司董事的议案》

议案内容：公司现任董事隋丹女士因个人原因提出辞职，拟提名冯亚男女士为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

冯亚男，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，

公告编号：2026-025

硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），持有法律职业资格，2016 年
1 月至 2026 年 4 月任国都证券股份有限公司股转业务部高级经理。不是失信联
合惩戒对象。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王雪芳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王雪芳提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于公司<2025 年度董事

1 √

会工作报告>的议案

关于公司<2025 年度监事

2 √

会工作报告>的议案

关于公司<2025 年度财务

3 √

决算报告>的议案

4 关于公司<2026 年度财务 √

公告编号：2026-025

预算报告>的议案

关于公司<2025 年度利润

5 √

分配方案>的议案

关于公司<2025 年年度报

6 告及年度报告摘要>的议 √

案

关于<北京亿安天下科技

股份有限公司非经营性资

7 金占用及其他关联资金往 √

来情况汇总表的专项审计

报告>的议案

关于公……
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