公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-062

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,779,688 股，占公司有表决权股份总数的 64.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王秀英因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、董事会秘书出席会议。

公告编号：2024-062

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 2 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-029），至今暂未实施。 根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要，本次融资租赁业务拟调整为由公司及控股子公司怀来云交换网络科技有限公司（以下简称“怀来云交换”）与中电投融合融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）签订融资租赁合同，采用直租及售后回租模式，融资总额不超过 12951.5 万元，期限 48 个月。合同拟约定：1.公司将项目收益权质押给中电投；2.公司与中电投签订《抵押合同》，并将租赁物抵押给中电投；3.公司控股股东、实控人向中电投提供无限连带责任保证；4.怀来云交换将对应业务的项目收益权质押给中电投。具体内容以公司签订的融资租赁合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,779,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，王雪芳、李红明、隋丹为关联股东，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此所有关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-062

北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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