公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-073

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-073

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870849 亿安天下 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资（对全资子公司增资）的议案》

为满足全资子公司怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云数据”）的业务发展需要，公司拟对怀来云数据增资 11,000 万元。此次增资完成后，怀来云数据的注册资本由 1,000 万元变更为 12,000 万元，仍为公司的全资子公司。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-071）。
（二）审议《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要，公司全资子公司怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云数据”）为开展业务，优化财务结构，拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签订融资租赁合同，融资总额不超过4.8 亿元，期限不超过 96 个月。合同约定：1、公司提供无限连带责任保证担保；2、怀来云数据将自有土地进行抵押担保；3、公司持有的怀来云数据股权进行质押担保；4、公司控股股东、实际控制人为怀来云数据上述融资提供连带责任保证担保。实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的合同为准。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-073

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、……
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