公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-074

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数74,308,968 股，占公司有表决权股份总数的 75.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-074

公司总经理、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资（对全资子公司增资）的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云数据”）的业务发展需要，公司拟对怀来云数据增资 11,000 万元。此次增资完成后，怀来云数据的注册资本由 1,000 万元变更为 12,000 万元，仍为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,308,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营及业务发展的需要，公司全资子公司怀来云数据为开展业务，优化财务结构，拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签订融资租赁合同，融资总额不超过 4.8 亿元，期限不超过 96 个月。合同约定：1、公司提供无限连带责任保证担保；2、怀来云数据将自有土地进行抵押担保；3、公司持有的怀来云数据股权进行质押担保；4、公司控股股东、实际控制人为怀来云数据上述融资提供连带责任保证担保。实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,308,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-074

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，王雪芳、李红明、隋丹为关联股东，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此所有关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议决议》
北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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