公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-077

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：王雪芳

6.会议列席人员：董事会秘书隋丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意控股子公司少数股东股权转让的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司河北亿广云数据有限公司（以下简称“亿广云”）少数股东河北广电网络集团秦皇岛有限公司（以下简称“河北广电秦皇岛公司”）拟将其持有的亿广云 30%股权（以下简称“标的股权”）进行股权转让，根据公司战略

公告编号：2024-077

规划，公司同意河北广电秦皇岛公司对上述标的股权进行转让，且不放弃上述标的股权转让的优先购买权。

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于同意控股子公司少数股东股权转让的公告》（公告编号：2024-078）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。