公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-079

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：王雪芳

6.会议列席人员：董事会秘书隋丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、公司因生产经营所需，公司 2025 年拟向关联方即控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司借款不超过 5,000 万元,借款期限不超过1 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

2、根据公司业务发展需要，公司 2025 年拟与参股 40%的公司北京网丰丰年

公告编号：2024-079

网络科技有限公司全资子公司安华数据签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额不超过 13,500 万元，安华数据与公司业务类型相似，公司因开拓东莞等南方市场业务，故需租赁安华数据机柜。

3、根据公司业务发展需要，公司及控股子公司怀来云交换网络科技有限公司（以下简称“怀来云交换”）2025 年拟与持股其 10%股东广州尚航信息科技股份有限公司签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额不超过 20,000万元。

以上业务租赁价格参照市场价格，价格公允。
2.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，关联董事王雪芳、李红明、隋丹回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要，公司拟于 2024 年 12 月与成
都工投融资租赁有限公司（以下简称“成都工投”）签订融资租赁合同，采用直租租赁模式，融资金额不超过 6,012.50 万元，期限 36 个月。业务约定：1.公司将项目收益权质押给成都工投，并与成都工投签订《最高额权利质押合同》；2.公司控股股东、实控人向成都工投提供无限连带责任保证。具体内容以公司签订的融资租赁合同及附件为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，王雪芳、李红明、隋丹为关联董事，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此所有关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-079

1.议案内容：

因上述议案尚需股东大会审议，公司董事会提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司
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