公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-082

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-082

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870849 亿安天下 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、公司因生产经营所需，公司 2025 年拟向关联方即控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司借款不超过 5,000 万元,借款期限不超过1 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

2、根据公司业务发展需要，公司 2025 年拟与参股 40%的公司北京网丰丰年
网络科技有限公司全资子公司安华数据签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额不超过 13,500 万元，安华数据与公司业务类型相似，公司因开拓东莞等南方市场业务，故需租赁安华数据机柜。

3、根据公司业务发展需要，公司及控股子公司怀来云交换网络科技有限公司（以下简称“怀来云交换”）2025 年拟与持股其 10%股东广州尚航信息科技股份有限公司签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额不超过 20,000万元。

以上业务租赁价格参照市场价格，价格公允。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雪芳、李红明、隋丹。
（二）审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》

根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要，公司拟于 2024 年 12 月与成
都工投融资租赁有限公司（以下简称“成都工投”）签订融资租赁合同，采用直租租赁模式，融资金额不超过 6,012.50 万元，期限 36 个月。业务约定：1.公司将项目收益权质押给成都工投，并与成都工投签订《最高额权利质押合同》；2.公司控股股东、实控人向成都工投提供无限连带责任保证。具体内容以公司签订的融资租赁合同及附件为准。

公告编号：2024-082

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东应由法定代表人或者法人股……
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