公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-083

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数73,717,480 股，占公司有表决权股份总数的 75.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-083

公司总经理、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、公司因生产经营所需，公司 2025 年拟向关联方即控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司借款不超过 5,000 万元,借款期限不超过1 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

2、根据公司业务发展需要，公司 2025 年拟与参股 40%的公司北京网丰丰年
网络科技有限公司全资子公司安华数据签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额不超过 13,500 万元，安华数据与公司业务类型相似，公司因开拓东莞等南方市场业务，故需租赁安华数据机柜。

3、根据公司业务发展需要，公司及控股子公司怀来云交换网络科技有限公司（以下简称“怀来云交换”）2025 年拟与持股其 10%股东广州尚航信息科技股份有限公司签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额不超过 20,000万元。

以上业务租赁价格参照市场价格，价格公允。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,529,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王雪芳、李红明、隋丹回避表决。
（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要，公司拟于 2024 年 12 月与成
都工投融资租赁有限公司（以下简称“成都工投”）签订融资租赁合同，采用直租租赁模式，融资金额不超过 6,012.50 万元，期限 36 个月。业务约定：1.公司

公告编号：2024-083

将项目收益权质押给成都工投，并与成都工投签订《最高额权利质押合同》；2.公司控股股东、实控人向成都工投提供无限连带责任保证。具体内容以公司签订的融资租赁合同及附件为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,717,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，王雪芳、李红明、隋丹为关联股东，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此所有关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议决议》
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