公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-034

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李迎莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《提名公司第四届监事会人员的议案》
1. 议案内容：

北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》及 《公司章程》等规定，因公司第三届监事会任期即将届满，现提名苏浩先生（连 任）、李迎莹女士（连任）为公司第四届监事会监事候选人，新选举的监事将与 职工代表大会选举的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审

公告编号：2025-034

议通过之日生效。

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对像，符 合监事任职资格要求。在公司第四届监事会人员选举之前，第三届监事会将继 续履行其职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请董事会召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1. 议案内容：

上述议案尚需公司股东会审议，公司监事会提请董事会召开公司 2025 年
第二次临时股东会，对本次监事会审议通过的相关议案进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经全体与会监事签字的《北京亿安天下科技股份有限公司第三届监事会第 十三次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 2 日

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