公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-036

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-036

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870849 亿安天下 2025 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《提名公司第四届董事会人

1 √

员的议案》

审议《提名公司第四届监事会人

2 √

员的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《北京亿安天下科技股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号： 2025-037）。

公告编号：2025-036

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书；3、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 7 月 17 日 9:00-11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书办公室
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