公告日期：2025-12-01

证券代码：870851 证券简称：共享伟业 主办券商：开源证券
大连共享伟业科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

大连共享伟业科技股份有限公司

董事会议事规则

2025 年 11 月

（本规则经公司 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效）

第一章 总 则

第一条 为规范大连共享伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《大连共享伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，特制定本董事会议事规则。

第二章 董 事

第二条 凡有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。
董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。

董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的， 应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。
第三条 董事经董事会提名，由股东会选举产生或更换，任期三年。董事任期
届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，公司董事的配偶和直系亲属在公司董事任职期间不得担任公司监事。
第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实义务。
第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有勤勉义务。
第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，辞职报告尚未生效前，拟辞职董事仍应当继续履行职责，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，公司应当在 2个月内完成董事补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第八条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠实义务，在任期结束后 2 年内仍然有效，其对公司商业机密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
第九条 公司现任董事发生本规则第二条第二款规定不得担任董事情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。
第十条 公司的董事发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 ……
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