公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-042

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长钟昌震

6.会议列席人员：总经理、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《审议关于向银行申请授信暨关联方提供担保的关联交易》
1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简

公告编号：2026-042

称“交通银行”）申请授信 2000 万元人民币。公司股东、董事、总经理郑荣兵先生以包括但不限于抵押、质押、保证等方式为公司向中信银行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以担保人与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日

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