公告日期：2025-05-20

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场会议地点在公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟昌震
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合 法有 效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数63,331,611 股，占公司有表决权股份总数的 92.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-
010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,331,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会制定了 2024 年年度董事会工作报告，包括

2024 年公司经营情况分析、投资情况、董事会日常工作情况等内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,331,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室制定了 2024 年年度总经理工作报告，

包括 2024 年公司经营情况分析、2024 年经营管理工作总结、2025 年经营管

理工作计划和目标等内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,331,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度标准无保留

的审计报告，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,331,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的整体规划,包括市场及各项

费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2025 年的财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,331,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100……
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