公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-025

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长钟昌震

6.会议列席人员：钟昌震、李树炎、曹峥、郑荣兵、宣博文

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱传金先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

宣博文先生因个人原因于 2025 年 9 月 4 日辞去公司董事一职， 现提名朱
传金先生为公司董事。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2026-025

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为适配公司 2026 年股票期权激励计划实施需要，结合员工岗位贡献、履职能力及对公司经营发展的重要性，董事会提名朱传金、李凡等 8 名核心技术（业务）人员为公司核心员工，提请股东会审议认定。本次认定符合相关法律法规及公司实际情况，有助于稳定核心团队、完善长效激励机制。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事宣博文于 2025 年 9 月 4 日已提交辞任申请，但新
的董事还没任命前继续履行董事职责，宣博文在本次核心员工之列，回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年股票期权激励计划（草案）》
1.议案内容：

为健全公司长效激励约束机制，吸引与留住核心人才，公司依据相关法律法规制定本股票期权激励计划。本计划拟授予股票期权总计 410.69 万份，来源为公司
定向发行，行权价格 1 元/股，激励对象为 1 名董事 7 名核心员工，计划对有效期、
等待期、行权安排、业绩条件、会计处理等事项作出明确约定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事宣博文于 2025 年 9 月 4 日已提交辞任申请，但新
的董事还没任命前继续履行董事职责，宣博文在本次核心员工之列，回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

公告编号：2026-025

1.议案内容：

为保障本次股票期权激励计划规范实施，公司制定本考核管理办法，明确设置公司层面营业收入、净利润、经营性现金流净额、应收账款周转率等业绩考核指标，以及激励对象个人绩效考核标准，清晰约定行权条件、考核流程、结果应用及未达标处理方式，考核体系科学合理、可操作性强，能够有效发挥激励与约束作用。2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事宣博文于 2025 年 9 月 4 日已提交辞任申请，但新
的董事还没任命前继续履行董事职责，宣博文在本次核心员工之列，回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名公司 2026 年股票期权激励对象名单的议案》
1.议案内容：

根据本次股票期权激励计划规定，结合任职资格、岗位价值及贡献度，董事会提名朱传金、李凡等 8 名员工作为本次激励计……
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