公告日期：2026-04-24

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870853 永和阳光 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南天地人律师事务所陈文中律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 审议《2025 年年度报告及年报摘要》 √

2.00 审议《2025 年年度董事会工作报告》 √

3.00 审议《2025 年年度监事会工作报告》 √

4.00 审议《2025 年年度财务决算报告》 √

5.00 审议《2026 年年度财务预算报告》 √

6.00 审议《2025 年年度利润分配方案》 √

7.00 审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易》 √

1、详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-033）
及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

2、根据公司经营情况，董事会制定了 2025 年年度董事会工作报告，包括2025 年公司经营情况分析、投资情况、董事会日常工作情况等内容。

3、公司监事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》、《监事会制度》等规定，编制了《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

4、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度标准无保留的审计报告，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

5、根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的整体规划,包括市场及各项
费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2026 年的财务预算。

6、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度标准无保留的审计报告，从公司长远发展考虑，公司董事会拟定 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

7、根据 2025 年实际发生的关联交易，公司预计 2……
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