公告日期：2020-05-19

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：光大证券

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟昌震

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 65,385,611 股，

占公司有表决权股份总数的 95.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年

年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,385,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会编制了 2019 年度董事会工作报告，包括 2019 年公司经营情况分析、投资情况、董事会日常工作情况等内容。

2.议案表决结果：

同意股数 65,385,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 65,385,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,385,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的整体规划,包括市场及各项费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2020 年的财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 65,385,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

从公司长远发展考虑，拟定 2019 年不进行利润分配，也不进行资本公积转……
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