公告日期：2020-05-19

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

章程

二零二〇年 月 日

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知......32
第十章 信息披露及投资者关系管理...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35
第十二章 修改章程 ...... 37
第十三章 附则......36

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护湖南永和阳光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由永和阳光（湖南）生物科技有限公司整体变更方式设立，在浏阳市市场和质量监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：湖南永和阳光生物科技股份有限公司。

中文名称：湖南永和阳光生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所：浏阳经济技术开发区康天路 101 号。

第五条 公司注册资本为人民币 6844.8486 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员及投资者之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十条 根据公司法的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，
并为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：充分利用本公司的优势，生产一流产品，积
极参与市场竞争，提高经济效益、创造社会效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：生物技术开发服务；医疗器械技
术开发；医疗器械技术转让服务；医疗器械仪器设备租赁服务；医疗器械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；一类医疗器械、……
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