公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-004

证券代码：870854 证券简称：百思寒 主办券商：中天国富证券
浙江百思寒羽绒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-004

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计事务所的议案》
公司原审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。现根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记。
3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非 现场方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 21 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市柯桥区钱陶路 2689 号百思寒观光体验

公告编号：2020-004

工厂 联系人：许晓炜 联系电话：0575-85526619 传 真：0575-85526619 电子邮箱：
271868020@qq.com
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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