公告日期：2020-04-21

证券代码：870854 证券简称：百思寒 主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 倪荣华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润

-580,066.57 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润-261,843.92 元，

资本公积 3,963,513.13 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在遵循《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着实事求是、稳步发展的原则编制了《2020 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润-580,066.57元。

鉴于公司可供分配利润为负数，无法进行后续分配，实际计提法定盈余公积 0.00元，本年可供股东分配的利润为-261,843.92 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会制订的公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公……
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