公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-008

证券代码：870854 证券简称：百思寒 主办券商：中天国富证券
浙江百思寒羽绒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870854 百思寒 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所李勤芝律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《2020 年财务预算报告》
（六）审议《2019 年度利润分配预案》
（七）审议《关于公司注册地址变更的议案》
（八）审议《关于修改公司章程的议案》
（九）审议《公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度的议案》
（十）审议《确认 2019 年度并预授 2020 年度日常关联交易的议案》
（十一）审议《公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》
（十二）审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》
（十三）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（十四）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
（十五）审议《关于修订〈公司监事会工作细则〉的议案》
（十六）审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
（十七）审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

公告编号：2020-008

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）；
三、议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》委托人、证券账户卡、持股凭证办事登记。
3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市柯桥区钱陶路 2689 号百思寒观
光体验工厂联系人：许晓炜

联系电话：0575-85526619

传真：0575-85526619

电子邮箱：271868020@qq.com
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
1、《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《董事会工作报告》
3、《监事会工作报告》
4、《浙江百思寒羽绒股份有限公司 2019 年公司年度报告》

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