公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-015

证券代码：870855 证券简称：泰尔视控 主办券商：东北证券
深圳泰尔智能视控股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会由董事会召集，董事长主持。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天

公告编号：2022-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870855 泰尔视控 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师事务所肖宏轩、柯铮律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度的工作情况。
（二）审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度的工作情况。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

该 报 告 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《深圳泰尔智能视控股份有限公司 2021 年年度报告》（公

公告编号：2022-015

告编号：2021-013）和《深圳泰尔智能视控股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
（四）审议《关于 2021 年财务决算报告的议案》

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳泰尔智能视控股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-013）内相关财务数据。
（五）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

《2022 年财务预算报告》
（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计师事务所的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度年审会计师事务所，负责公司 2022 年度财务审计工作。
（八）审议《关于关于追认 2021 年关联交易的议案》

该议案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号为：2022-016）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
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