公告日期：2023-05-24

证券代码：870856 证券简称：ST 诚辉 主办券商：方正承销保荐
广东诚辉医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张旭辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数27,817,245 股，占公司有表决权股份总数的 89.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东诚辉医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了 2022 年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息，并列示 2022 年公司财务报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东诚辉医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《广东诚辉医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2022 年度工作进行了总结，包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，2022 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,817,245 股，占本次股东大会有表……
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