公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-034

证券代码：870856 证券简称：ST 诚辉 主办券商：方正承销保荐
广东诚辉医疗科技股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2022 年度，公司向持股 5%以上股东周寿坚提供借款 1,307,100.00 元，截至
2022 年 12 月 31 日，借款余额为 94,462.00 元；2023 年 1-4 月，公司向周寿坚
提供借款 3,634,600.00 元，截至 2023 年 4 月 30 日，借款余额为 3,336,762.00
元，前述借款尚未全部归还。
（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充审
议公司与周寿坚关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。关联董事张旭辉、周琼妹回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周寿坚

住所：广东省清新县石潭镇雷坑村委会石街村 XX 号

关联关系：持公司 13.17%股份的股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况

公告编号：2023-034

（一）定价依据

上述关联交易为资金拆出，未约定支付利息，不涉及定价依据。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易为资金拆出，不涉及定价公允性。
四、交易协议的主要内容

2022 年度，公司向持股 5%以上股东周寿坚提供借款 1,307,100.00 元，截至
2022 年 12 月 31 日，借款余额为 94,462.00 元；2023 年 1-4 月，公司向周寿坚
提供借款 3,634,600.00 元，截至 2023 年 4 月 30 日，借款余额为 3,336,762.00
元，前述借款尚未全部归还。双方未签署相关交易协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司向关联方提供的资金拆出。
（二）本次关联交易存在的风险

公司向关联方周寿坚拆出资金的行为未及时履行相关审议及信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截止本公告披露之日，公司向周寿坚拆出资金尚未全部收回，对公司财务状况和经营成果有一定影响。
六、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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