公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-034

证券代码：870857 证券简称：数造科技 主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 7 日 10:00

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日，以书面、
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长赵毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于《上海数造机电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号—
—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），于 2019 年 4 月 30 日
颁布《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。公司自
2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，不重述 2018 年比较

公告编号：2019-034

期间数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《上海数造机电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
上海数造机电科技股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 7 日

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