公告日期：2019-04-18

证券代码：870857 证券简称：数造科技 主办券商：兴业证券
上海数造机电科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海新松律师事务所律师事务所王丽律师、吴少
杰律师。
（七） 会议地点

公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

详见《关于公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

详见《关于公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

详见《关于公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-3,261,953.27元，截至2018年度期末未分配利润为-6,484,604.68元，资本公积为9,490,358.10元，盈余公积0元，公司总股本为8,366,080.00股。
根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

详见《关于公司2019年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。
（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。

（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海数造机电科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
（十）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2019-017）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

登记方式为现场签到登记。

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账
户卡和代理人本人身份证；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示……
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