公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-041

证券代码：870857 证券简称：数造科技 主办券商：兴业证券
上海数造机电科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,365,080 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

公告编号：2019-041

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为配合公司下一步的业务发展规划，管理层拟集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容请详见公司于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-037）。2.议案表决结果：

同意股数 8,365,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第四次

公告编号：2019-041

临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权
益保护措施，具体内容请详见公司于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,365,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 8,365,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2019-041

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《上海数造机电科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

上海数造机电科技股份有限公司
董事会
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