查看PDF原文
公告日期：2019-06-14
公告编号：2019-023
证券代码：870857 证券简称：数造科技 主办券商：兴业证券
上海数造机电科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日，以书面、
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
5.会议主持人：董事长赵毅
6.会议列席人员（如有）：公司监事等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2019-023
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于转让全资子公司上海数美生物科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：
上海数造机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司资源配置，公司拟将其持有的上海数美67%股权转让给付嘉诚；拟将其持有的上海数美26.00%股权转让给马春秀；拟将其持有的上海数美4.00%股权转让给刘晓鸫。交易完成后，公司持有上海数美3.00%的股权。鉴于上海数美的注册资本为人民币500万元，实收资本为人民币28万元，转让各方同意，上述股权转让的交易价格合计为人民币13万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海数造机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
公告编号：2019-023
上海数造机电科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
