公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-012
证券代码：870858 证券简称：颐顺鑫 主办券商：财富证券
山西颐顺鑫科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年度，关联方银丽娟作为保证人为公司短期借款提供担保，具体如下：
（1）关联方银丽娟作为保证人为公司1,000,000.00元的短期借款提供担保，担保期限自2019年7月22日至2021年7月21日止。

（2）关联方银丽娟作为保证人为公司3,000,000.00元短期借款提供担保，担保期限自2019年6月28日至2021年6月27日止。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月17日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：银丽娟

公告编号：2019-012
住所：太原市杏花岭区府东街86号
（二）关联关系

银丽娟系公司控股股东、实际控制人，任公司董事、总经理，持有公司633万股股份，占公司股份总数的31.65%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方银丽娟为公司提供关联担保，有助于缓解公司经营资金的压力，有利于公司业务的正常开展，且关联方未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（1）关联方银丽娟做为保证人为公司1,000,000.00元的短期借款提供担保，担保期限自2019年7月22日至2021年7月21日止。
（2）关联方银丽娟做为保证人为公司3,000,000.00元短期借款提供担保，担保期限自2019年6月28日至2021年6月27日止。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次关联交易遵循公平、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

公告编号：2019-012
山西颐顺鑫科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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