公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-017

证券代码：870858 证券简称：颐顺鑫 主办券商：财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：刘宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会的工作情况进行了总结，形成2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-017

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对公司2018年度整体发展、运营情况进行了总结，并编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西颐顺鑫科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）以及《山西颐顺鑫科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的规定，未发现公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》真实、准确、完整

公告编号：2019-017

地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公……
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