公告日期：2019-04-23

山西颐顺鑫科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9：30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请的见证律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度董事会工作报告》予以汇报。
（二）审议《2018年审计报告》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度审计报告》
（三）审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度财务决算》予以汇报。（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019年度财务预算》予以汇报。（六）审议《2018年利润分配方案》议案

报。经董事会研究决定，拟对2018年度利润暂不进行分配，且不进行公积金转增股本事宜。
（七）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》
（八）审议《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》议案

2019年拟向银行申请融资额度不超过人民币1000万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用）的汇报。
（九）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
（十）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度监事会工作报告》予以汇报。
（十一）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
（十二）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定
总额三分之一》
（十三）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易》
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月14日15：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方……
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