公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-023
证券代码：870858 证券简称：颐顺鑫 主办券商：财富证券
山西颐顺鑫科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于2019年4月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事银丽娟、祁鹏均需回避表决，议案通过会议决议，同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常性关联交易基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 备 注

公司实际控制人银丽
1 银丽娟 借款、担保 不超过500万元 娟为公司对外借款提
供担保

2 祁鹏 借款、担保 不超过200万元 公司董事祁鹏为公司
对外借款提供担保
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

公告编号：2019-023
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.自然人
（1）姓名：银丽娟
住所：太原市杏花岭区府西街86号
（2）姓名：祁鹏
住所：太原市万柏林区大虎峪巷电车道
（二）关联关系

1.银丽娟系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理持有公司633万股股份，占公司股份总数的31.65%。

2.董事、副总经理，持有公司45万股股份，占公司股份总数的2.25%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

借款事宜系公司关联方为公司提供短期无息借款，担保事宜系公司关联方无偿为公司的对外借款提供担保。上述关联交易均属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1．2019年度公司向实际控制人银丽娟借款，预计借款金额及对外借款提供担保不超过500万元。

2．2019年度公司向关联方祁鹏借款，预计借款金额及对外借
款提供担保不超过200万元。

公告编号：2019-023
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会损害到公司和其他股东的利益，也不影响公司的独立性。
六、备查文件目录

《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决
议》

山西颐顺鑫科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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