公告日期：2024-04-26

证券代码：870859 证券简称：隆赋药业 主办券商：广发证券
广东隆赋药业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广东隆赋药业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张隆基

6.会议列席人员：监事及高级管理人员人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事方德松因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司董事会完成了《2023 年年度报告及摘要》的编制工作，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会完成了《2023 年度董事会工作报告》的编制工作，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理完成了《2023 年度总经理工作报告》的编制工作，各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层完成了《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的编
制工作，各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年利润分配预案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于以自有资金购买金融产品》议案
1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金进行委托理财。

同意公司自本决议作出之日起至 2024 年度股东大会召开之日在不超过人民币 1.5 亿元的额度内使用闲置自有资金购买短期的金融产品，并授权管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，由财务部门具体操作实施。为控制风险，以上额度内资金只能购买不超过十二个月的金融产品。

在上述额度内，该项资金额度可滚动使用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》
2.回避表……
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