公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-013

证券代码：870859 证券简称：隆赋药业 主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东隆赋药业股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，股
权登记日为 2024 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 5.1282%股份的股东嘉兴华控创业投资
合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，提请在
2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、关于补选公司第三届董事会董事的议案

议案内容：鉴于方德松先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为进一步规范公司治理，经股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）提名，提名谢忱女士为新任董事候选人。附候选人简介：

谢忱，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大
学硕士学位。2010 年 7 月至 2014 年 7 月，就职于北京宝洁研发技术中心，历任研究院、
高级研究员；2016 年 7 月-2017 年 5 月，就职于深创投，任分析师；2017 年 7 月至今，
就职于北京华控科创投资顾问有限公司，历任分析师、投资经理、高级投资经理；2023

公告编号：2024-013

年 11 月至今，担任新疆机械研究院股份有限公司董事。谢忱女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。

增加临时提案后的公司 2023 年年度股东大会审议事项：

1、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的议案》；

4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于以自有资金购买金融产品的议案》；

6、审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

7、审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于向多个金融机构申请综合授信的议案》；

9、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

10、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
四、 备查文件目录

《关于广东隆赋药业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

广东隆赋药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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